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反洗钱法调查(反洗钱调查权利)
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反洗钱法调查(反洗钱调查权利)

2022-12-19 综合百科 By:佚名
最佳答案关于反洗钱法调查,反洗钱调查权利这个很多人还不知道,今天菲菲来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!1、中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或者阻碍。2、金融机构及其工作人员拒绝、阻碍反洗钱调查,拒绝提供...

关于反洗钱法调查,反洗钱调查权利这个很多人还不知道,今天菲菲来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!

1、中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或者阻碍。

2、金融机构及其工作人员拒绝、阻碍反洗钱调查,拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的,依法承担相应法律责任。

3、调查人员违反规定程序的,金融机构有权拒绝调查。

4、询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。

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